Банковское дело

Комментарий к книге Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Avatar

garevo

Очень поверхностная книга. В ней формальным академическим языком приведена стандартная методология оценки рисков немного приближенная к сфере интернет-платежей. Не рекомендую

Олег Лаврушин, Новые модели банковской деятельности в современной экономике
Коллектив авторов, Алексей Воронин, Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
Сергей Карчевский, Банковские счета. Законодательство и практика
Коллектив авторов, Платежные системы
Акин Онгор, После меня – продолжение…
А. Алдашева, Всеволод Медведев, У. Сарбанов, Психологические механизмы банковского менеджмента
Сергей Пыхтин, Лицензирование банковской деятельности в Российской Федерации. Учебное пособие
Павел Шуст, Антон Пухов, Виктор Достов, Анна Валинурова, Электронные финансы. Мифы и реальность
Артем Четвериков, Владислав Понаморенко, Леонид Карпов Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации
Алексей Гатин, Ваши взаимоотношения с банком
Олег Лаврушин, Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики
Павел Ревенков, Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Коллектив авторов, Private Banking по-русски?!
Манн Фербер Банкиры, которые изменили мир
Л. Казанцева, Банковское дело. Шпаргалка
Петер Козловски, Олег Авис, Этика банков
Андрей Лузанов, Банковская система США: история, география, перспективы развития
Алена Габараева, Кредиты и вклады. Показать все, что скрыто
Вячеслав Баранов, И. Иванов, Финансовый менеджмент. Стоимостной подход: учебное пособие
М. Варламова, Т. Варламова, Деньги. Кредит. Банки. Ответы на экзаменационные билеты

Рецензия на книгу Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

Avatar

Синтез

Несмотря на то, что книга представлена как энциклопедия, материал системно структурирован и связан. Первые четыре главы, описывающие общие принципы мошеннических операций, схемы отмывания средств и их выявления будут интересны и неспециалистам. Очень подробно расписан процесс отмывания средств, методы его выявления. На мой взгляд, пользователи финансовых систем должны представлять возможные угрозы и риски использования. Будет полезно и для общего кругозора. Читатели, рассчитывающие стать хакерами финансовых систем, могут смело пропускать книгу ) Все описываемые ситуации и схемы известны и скорее полезны для познания с целью выявления их вариаций или новых способов, основанных на описанных. Будет полезно для начинающих специалистов в области ПОД/ФТ. Для специалистов в области банковского права дан хороший правой разбор судебной практики по мошенническим ситуациям с использованием платежных инструментов. Разобраны случаи мошенничества с банковскими картами (кредитными, дебетовыми), типовые схемы хищения средств в интернете, устройства несанкционированного доступа данных в банкоматах (накладки, скимеры и т.д.) Раздел описывающий вероятностные методы оценки угроз излишне перегружен формулами без конкретных расчетных примеров и ситуаций применения. Одна из самых интересных книг серии, рекомендую.

Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы