Банковское дело

Несмотря на то, что книга представлена как энциклопедия, материал системно структурирован и связан. Первые четыре главы, описывающие общие принципы мошеннических операций, схемы отмывания средств и их выявления будут интересны и неспециалистам. Очень подробно расписан процесс отмывания средств, методы его выявления. На мой взгляд, пользователи финансовых систем должны представлять возможные угрозы и риски использования. Будет полезно и для общего кругозора. Читатели, рассчитывающие стать хакерами финансовых систем, могут смело пропускать книгу ) Все описываемые ситуации и схемы известны и скорее полезны для познания с целью выявления их вариаций или новых способов, основанных на описанных. Будет полезно для начинающих специалистов в области ПОД/ФТ. Для специалистов в области банковского права дан хороший правой разбор судебной практики по мошенническим ситуациям с использованием платежных инструментов. Разобраны случаи мошенничества с банковскими картами (кредитными, дебетовыми), типовые схемы хищения средств в интернете, устройства несанкционированного доступа данных в банкоматах (накладки, скимеры и т.д.) Раздел описывающий вероятностные методы оценки угроз излишне перегружен формулами без конкретных расчетных примеров и ситуаций применения. Одна из самых интересных книг серии, рекомендую.