Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Александр Дудка, Алексей Воронин, Павел Ревенков, Михаил Каратаев
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Александр Дудка, Алексей Воронин, Павел Ревенков, Михаил Каратаев, Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках — скачать в fb2, txt, epub или pdf
Читать «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» онлайн
Рубрики: Банковское дело, Юриспруденция, право
Комментарии ()