Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов — скачать в fb2, txt, epub или pdf
Читать «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» онлайн
Метки: денежное обращение, международные финансовые отношения, финансы
Рубрики: Банковское дело, Зарубежная деловая литература, Экономика
Комментарии ()